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L E I L E I ( L e g a l E n t i t y I d e n t i f i e r ) 全 球 法 人 机 构 识 别 编 码 立 即 申 请 视 频 介 绍 关 于 L E I L E I L e g a l E n t i t y I d e n t i f i e r 法 人 机 构 识 别 编 码 ， 是 按 照 国 际 标 准 化 组 织 ( I S O ) 《 金 融 服 务 法 人 机 构 识 别 编 码 》 （ I S O 1 7 4 4 2 ： 2 0 2 0 ） 标 准 为 法 人 机 构 分 配 的 由 2 0 位 数 字 和 字 母 组 成 的 唯 一 编 码 ， 可 唯 一 识 别 参 与 国 际 金 融 交 易 的 法 人 机 构 。 应 用 场 景 资 本 市 场 贸 易 金 融 商 业 信 贷 监 管 监 督 在 资 本 市 场 中 使 用 L E I 各 银 行 正 在 开 始 使 用 L E I ， 作 为 客 户 引 入 中 的 一 种 有 效 识 别 编 码 。 在 了 解 您 的 客 户 ( K Y C ) 和 客 户 档 案 管 理 中 ， 尤 为 如 此 。 在 K Y C 的 流 程 中 ， 公 司 通 过 健 全 的 尽 职 调 查 ， 致 力 于 核 实 他 们 客 户 的 编 码 。 这 些 流 程 中 一 致 性 的 缺 乏 ， 意 味 着 银 行 要 花 费 大 量 的 时 间 与 资 源 来 进 行 这 件 事 。 银 行 的 不 同 区 域 可 能 针 对 相 同 的 客 户 ， 会 使 用 不 同 的 识 别 编 码 ， 而 且 银 行 所 聘 雇 的 供 应 商 ， 可 能 使 用 他 们 自 己 的 识 别 编 码 ， 来 协 助 收 集 与 了 解 K Y C 的 相 关 信 息 ， 而 使 得 事 情 更 加 地 复 杂 化 。 这 应 该 是 件 简 单 的 工 作 ， 但 事 实 上 却 成 为 一 件 复 杂 、 耗 时 与 动 用 大 量 资 源 的 工 作 。 此 外 ， 对 于 客 户 而 言 可 能 会 有 不 利 后 果 。 例 如 ， 如 果 客 户 需 要 快 速 筹 款 ， 他 们 可 能 会 下 单 去 卖 债 券 或 股 票 。 但 是 ， 银 行 可 能 很 难 立 即 找 到 文 件 ， 因 为 他 们 是 以 账 户 标 示 ， 而 不 是 以 法 人 机 构 I D 标 示 ， 因 此 可 能 阻 碍 客 户 的 账 户 交 易 。 L E I 的 广 泛 采 纳 ， 可 节 省 投 资 银 行 业 业 务 流 程 走 产 生 的 超 过 1 . 5 亿 美 元 费 用 相 较 之 下 ， 如 果 所 有 的 组 织 在 这 个 流 程 中 ， 都 使 用 L E I 作 为 客 户 信 息 标 示 ， 这 将 更 具 有 效 率 和 透 明 度 。 除 了 简 化 流 程 和 确 保 更 好 的 客 户 服 务 之 外 ， L E I 还 可 以 扩 展 等 效 全 职 员 工 （ F T E ） 能 力 ， 并 使 银 行 能 与 客 户 更 快 地 开 展 业 务 。 一 般 而 言 ， 投 资 银 行 聘 雇 1 , 0 0 0 至 1 , 5 0 0 位 F T E ， 他 们 专 注 于 招 商 ， 而 依 据 M c K i n s e y ， 客 户 加 入 的 平 均 时 间 为 1 2 0 天 。 如 果 L E I 可 以 更 加 广 范 地 被 采 用 ， 客 户 加 入 的 时 间 可 以 大 幅 缩 短 ， 银 行 因 此 可 以 更 加 快 速 地 和 他 们 的 客 户 进 行 交 易 ， 而 招 商 团 队 也 可 以 进 行 其 他 的 职 能 工 作 。 研 究 成 果 白 皮 书 在 资 本 市 场 的 招 商 与 证 券 交 易 流 程 上 ， 预 估 在 贸 易 流 程 和 招 商 费 用 上 ， 推 行 L E I 每 年 可 以 节 省 1 0 % 。 这 会 导 致 资 本 市 场 总 体 运 营 成 本 3 . 5 % 的 削 减 ， 单 是 全 球 投 资 银 行 业 ， 就 可 以 达 到 超 过 1 . 5 亿 美 元 的 年 度 节 省 额 。 已 经 在 贸 易 流 程 或 招 商 方 面 ， 采 用 L E I 的 银 行 就 可 以 体 会 到 效 率 、 速 度 和 优 化 的 客 户 服 务 。 如 果 取 得 L E I 的 法 人 机 构 数 量 更 多 时 ， 所 有 银 行 的 效 益 将 可 大 幅 提 升 。 更 加 具 体 而 言 ， 他 们 可 以 预 期 通 过 缩 短 与 客 户 贸 易 的 ‘ 进 入 市 场 时 间 ’ ， 同 时 优 化 客 户 体 验 。 在 贸 易 融 资 中 使 用 L E I 商 业 交 易 生 命 周 期 是 复 杂 的 。 它 涉 及 订 购 货 物 、 发 送 货 物 发 票 、 获 得 贸 易 融 资 、 生 产 货 物 、 核 对 付 款 、 以 及 交 付 / 接 收 货 物 。 L E I 能 够 对 这 一 生 命 周 期 中 的 开 具 发 票 和 贸 易 金 融 要 素 产 生 相 当 大 的 影 响 。 在 整 个 商 业 交 易 生 命 周 期 中 ， 要 完 成 交 易 ， 需 要 进 行 若 干 项 人 工 的 耗 时 活 动 。 在 国 际 交 易 中 尤 其 如 此 。 尤 其 是 核 实 交 易 对 手 方 的 身 份 通 常 涉 及 大 量 的 人 工 处 理 工 作 。 使 用 L E I 能 实 现 身 份 核 实 的 自 动 化 ， 并 在 商 业 交 易 开 具 发 票 和 贸 易 融 资 步 骤 中 ， 实 现 所 要 求 若 干 活 动 的 数 字 化 。 它 甚 至 还 可 以 减 少 外 汇 支 付 所 需 时 间 。 L E I 可 实 现 对 于 机 构 的 数 字 化 身 份 识 别 ， 使 得 银 行 可 以 大 幅 减 少 花 在 背 景 检 查 和 调 查 上 的 时 间 和 资 源 。 贸 易 金 融 包 括 促 进 国 际 贸 易 的 广 泛 产 品 和 服 务 。 在 与 L E I 最 相 关 的 应 用 中 ， 买 方 从 其 银 行 获 取 信 用 证 或 汇 票 ， 以 便 向 卖 方 付 款 ， 卖 方 则 使 用 采 购 订 单 或 发 票 ， 获 取 生 产 和 购 买 的 融 资 。 获 取 和 使 用 信 用 证 的 流 程 尤 其 耗 费 时 间 ， 一 般 涉 及 多 个 步 骤 ， 其 中 很 多 步 骤 都 要 求 身 份 检 查 和 核 对 。 为 了 缓 减 风 险 并 遵 循 反 洗 钱 （ A M L ） 法 规 ， 买 方 的 银 行 和 卖 方 的 银 行 都 必 须 开 展 多 项 交 易 对 手 方 检 查 。 这 些 控 制 措 施 目 前 过 度 依 赖 于 人 工 处 理 和 纸 本 文 件 。 此 外 ， 银 行 使 用 多 个 数 据 库 来 执 行 这 些 检 查 ， 但 它 们 只 能 按 机 构 名 称 进 行 搜 索 ， 这 就 产 生 了 显 著 风 险 ， 因 为 多 个 机 构 可 能 拥 有 相 似 的 名 称 。 通 过 采 用 L E I ， 可 以 在 很 大 程 度 上 精 简 这 些 人 工 检 查 ， 使 其 成 本 大 大 降 低 。 L E I 可 实 现 对 于 实 体 的 数 字 化 身 份 识 别 ， 使 得 银 行 可 以 大 幅 减 少 花 在 背 景 检 查 和 调 查 上 的 时 间 和 资 源 。 在 取 得 这 些 效 率 的 同 时 ， 还 能 减 少 基 于 A M L 和 其 他 合 规 列 表 的 误 报 事 件 。 机 构 可 以 不 再 按 名 称 搜 索 ， 而 是 只 需 使 用 每 个 实 体 的 唯 一 L E I ， 搜 索 相 关 数 据 库 即 可 — — 或 者 ， 在 高 级 阶 段 ， 使 用 单 一 数 据 库 。 除 了 促 进 A M L 工 作 之 外 ， 使 用 L E I 还 能 降 低 欺 诈 风 险 。 卖 方 的 银 行 使 用 一 个 实 体 的 L E I ， 可 以 追 踪 未 付 款 的 发 票 ， 从 而 发 现 同 一 装 载 货 物 而 有 多 份 发 票 等 可 疑 行 为 。 银 行 通 过 在 签 发 信 用 证 中 使 用 L E I ， 每 年 可 在 贸 易 融 资 中 总 共 节 省 最 高 达 5 亿 美 元 L E I 使 得 一 个 复 杂 流 程 中 的 两 项 关 键 活 动 — — 机 构 的 核 实 以 及 对 机 构 历 史 的 追 踪 — — 简 单 得 多 了 。 在 开 立 信 用 证 方 面 ， 如 果 使 用 L E I 来 识 别 国 际 实 体 ， 并 自 动 化 追 踪 其 历 史 ， 每 年 银 行 可 能 总 共 节 省 2 . 5 亿 美 元 至 5 亿 美 元 。 在 发 挥 其 最 大 潜 力 的 情 况 下 ， 这 些 节 省 金 额 可 占 到 当 前 全 球 贸 易 作 业 成 本 基 数 的 百 分 之 四 。 该 估 算 的 较 下 限 假 设 了 欧 洲 和 北 美 的 高 采 纳 率 ， 以 及 亚 洲 的 低 采 纳 率 ， 而 该 估 算 的 上 限 则 假 设 了 全 球 均 有 高 采 纳 率 。 除 了 这 些 效 率 之 外 ， 使 用 L E I 还 能 让 银 行 对 交 易 实 体 机 构 保 持 更 整 体 的 视 角 ， 从 而 促 进 更 好 的 风 险 管 理 。 在 商 业 信 贷 中 使 用 L E I 在 商 业 信 贷 生 命 周 期 的 四 个 关 键 阶 段 （ 发 起 、 审 批 、 放 贷 和 贷 后 管 理 ） ， 需 要 进 行 各 种 检 查 ， 其 通 常 是 高 度 人 工 化 和 耗 时 的 。 使 用 L E I 可 以 针 对 借 款 人 ， 进 行 更 健 全 有 效 的 K Y C ， 并 实 现 对 信 息 的 高 可 追 溯 性 。 所 有 这 些 都 将 大 量 节 省 金 融 费 用 。 发 起 在 发 起 阶 段 ， 除 了 实 体 身 份 的 可 确 认 的 信 息 之 外 ， 与 银 行 往 来 的 历 史 ， 以 及 外 部 金 融 / 贷 款 历 史 也 是 至 关 重 要 的 。 若 缺 少 这 些 信 息 ， 要 提 供 适 当 的 产 品 ， 或 正 确 风 险 评 估 几 乎 是 不 可 能 的 。 当 许 多 实 体 未 能 输 入 其 全 称 或 输 入 了 实 体 曾 用 名 ， 申 请 表 填 写 人 为 错 误 比 例 就 会 很 高 ， 这 个 较 常 出 现 在 小 型 和 中 型 的 企 业 中 ， 以 及 较 大 集 团 的 附 属 机 构 。 使 用 L E I ， 会 有 助 于 实 现 这 些 关 键 信 息 的 标 准 化 ， 这 样 ， 就 会 显 著 减 少 银 行 中 后 台 在 人 工 核 实 流 程 中 所 花 费 的 时 间 。 审 批 和 放 贷 在 审 批 阶 段 ， 进 行 最 终 的 风 险 分 析 和 信 贷 批 准 ， 追 溯 实 体 的 历 史 是 非 常 有 帮 助 的 。 在 管 理 阶 段 ， 当 实 体 被 加 入 到 放 贷 人 的 系 统 中 时 ， 使 用 单 一 的 识 别 编 码 将 强 化 并 加 速 必 要 的 反 洗 钱 （ A M L ） 和 合 规 确 认 。 贷 后 管 理 最 后 ， 在 贷 款 已 发 放 ， 并 且 投 资 组 合 管 理 阶 段 开 始 后 ， 放 贷 人 必 须 使 用 内 部 和 外 部 的 数 据 ， 来 审 查 账 户 风 险 ， 同 时 监 控 账 户 绩 效 的 变 更 。 这 要 求 进 行 大 量 的 数 据 核 对 ， 以 确 保 风 险 特 性 是 最 新 的 和 准 确 的 。 L E I 可 以 加 速 数 据 调 整 ， 并 且 有 助 于 确 认 其 准 确 性 。 在 商 业 信 贷 周 期 的 全 部 四 个 阶 段 中 ， 使 用 L E I 将 可 推 动 流 程 的 自 动 化 与 数 字 化 ， 通 过 提 供 一 个 新 的 数 据 字 段 ， 而 该 数 据 字 段 可 在 所 有 系 统 中 标 准 化 。 贷 后 管 理 最 后 ， 在 贷 款 已 发 放 ， 并 且 投 资 组 合 管 理 阶 段 开 始 后 ， 放 贷 人 必 须 使 用 内 部 和 外 部 的 数 据 ， 来 审 查 账 户 风 险 ， 同 时 监 控 账 户 绩 效 的 变 更 。 这 要 求 进 行 大 量 的 数 据 核 对 ， 以 确 保 风 险 特 性 是 最 新 的 和 准 确 的 。 L E I 可 以 加 速 数 据 调 整 ， 并 且 有 助 于 确 认 其 准 确 性 。 在 商 业 信 贷 周 期 的 全 部 四 个 阶 段 中 ， 使 用 L E I 将 可 推 动 流 程 的 自 动 化 与 数 字 化 ， 通 过 提 供 一 个 新 的 数 据 字 段 ， 而 该 数 据 字 段 可 在 所 有 系 统 中 标 准 化 。 在 监 管 监 督 中 使 用 L E I 在 过 去 的 几 年 中 ， 大 量 司 法 管 辖 区 内 的 监 管 机 构 已 正 式 要 求 法 人 机 构 识 别 编 码 ( L E I ) 的 使 用 ， 以 便 进 行 风 险 评 估 、 采 取 纠 正 措 施 、 将 市 场 滥 用 的 程 度 降 至 最 低 、 并 改 善 金 融 数 据 的 准 确 性 。 L E I 监 督 管 理 委 员 会 ( L E I R O C ) 代 表 全 球 公 共 机 构 团 结 一 致 、 致 力 于 联 合 推 进 全 球 金 融 市 场 内 部 的 透 明 度 ， 也 建 议 每 个 单 独 的 司 法 管 辖 区 考 虑 一 个 能 够 满 足 其 需 求 的 L E I 采 纳 策 略 。 2 0 1 8 年 4 月 发 布 的 L E I R O C 进 展 报 告 指 出 ， 这 一 点 可 以 “ 帮 助 解 决 存 在 多 个 本 国 识 别 码 覆 盖 不 同 类 型 的 法 人 机 构 的 问 题 ” 并 且 “ 让 各 个 国 家 利 用 [ 全 球 L E I 系 统 ] 所 开 发 的 基 础 设 施 ” 。 考 虑 到 这 一 前 提 ， G l o b a l L e g a l E n t i t y I d e n t i f i e r F o u n d a t i o n ( G L E I F ) 和 位 于 美 国 的 D a t a F o u n d a t i o n 组 织 联 合 推 动 探 索 ， 研 究 美 国 联 邦 机 构 对 于 L E I 的 采 用 能 够 怎 样 精 简 法 人 机 构 的 识 别 、 在 金 融 市 场 内 外 带 来 益 处 。 具 体 研 究 结 果 见 G L E I F 和 D a t a F o u n d a t i o n 发 布 的 题 为 展 望 美 国 联 邦 政 府 综 合 性 的 法 人 机 构 识 别 报 告 （ E n v i s i o n i n g C o m p r e h e n s i v e E n t i t y I d e n t i f i c a t i o n f o r t h e U . S . F e d e r a l G o v e r n m e n t ） 。 谁 在 用 L E I © 2 0 1 4 苏 I C P 备 1 5 0 4 2 5 2 6 号 版 权 所 有 企 查 查 科 技 股 份 有 限 公 司

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